delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Secrets
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Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
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En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
Mientras, el dinero blanco o dinero en A hace referencia al dinero ya introducido o procedente del tráfico lawful de la economía.
De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
El blanqueo se diferencia de la receptación en have a peek at this web-site que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.
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Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
Algunos de ellos son las entidades de crédito, entidades gestoras de fondos de pensiones, personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda, promotores inmobiliarios y auditores de cuentas.
Si este delito se comete por imprudencia grave, la pena aparejada have a peek here es la de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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